关于召开大奖手机登录

2018年度股东大会的公告

经公司董事会研究，定于2019年8月23日（星期五）以现场方式召开本公司2018年度股东会，现将有关事项通知如下：

 一、会议召开的基本情况

　　1、召开时间：

　　　　报到时间：2019年8月23日09时00分

　　　　开始时间：2019年8月23日10时00分

　　　　结束时间：2019年8月23日11时30分

　　2、召开地点：大奖手机登录行政中心会议室（四川省江油市江油工业园区创元路南段1号）

　　3、召集人：本次会议由本公司董事会召集

　　4、召开方式：本次会议采用现场投票的召开方式

　　5、会议主持人：公司董事长林泽先生

　二、会议出席人

　  　公司股东、公司董事、监事、高级管理人员。

　三、会议主要议程

 　1、对《2018年度经营报告》进行审议；

   2、对董事会提交的关于修改《公司章程》部分条款的议案进行表决；

   3、对董事会提交的对全资子公司（江油德鸿商贸有限责任公司）增资的议案进行表决。
　

   四、注意事项

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及持股凭证进行资格登记；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书与持股凭证进行资格登记。

 　2、法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

     五、联系电话：  0816-3361317     传真：0816-3368398

　　　特此通知！    

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  　　　　　　　2019年8月2日